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金谷源控股股份有限公司|公司|有限|股份_新浪财经

分类:申请作者 作者:admin 来源:网络整理 发布:2019-09-17 17:39
  

  提供免费入场券行为准则:000408提供免费入场券简化:*ST 金源公报号:2016-33

  金谷源控股使产生相干股份有限公司

  直觉届董事会次要的十八次议论会胜利公报

  公司及董事会当船员担保获得、诚实和极其性,因此广播设备的诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或象征降低的债务。

  一、董事会议论会

  金谷源控股使产生相干股份有限公司(以下简化“本公司”)直觉届董事会次要的十八次议论会关照及提出于2016年7月21日以专人服现役的、向董事发送电子邮件和电话系统关照,议论会于2016年7月28日以现场决议加一致决议的方法聚集。七名董事应列席议论会,六位董事列席了议论会,流行的,孤独董事胡国强未列席议论会,未付托等等孤独董事开票。议论会由公司董事长邢福力医生掌管。。这次议论会的聚集顺序适合有关规定。

  二、董事会考察位置

  (一)考察经过就推选D董事会的广告

  于此直觉届董事会任期,需求新的推选。据洛杉矶公司说、公司条例等有关规定,董事会据以取名,赞成据以取名肖永民医生、曹邦军医生、王聚宝医生、马富强医生、小姚医生、郑巨富医生为柴纳证监会第七届董事会非孤独董事申请求职者。;据以取名王维谷医生、赵颖未婚妻、姚焕然医生是本公司第七任孤独董事申请求职者。。

  本广告孤独董事申请求职者的供职资历需深圳提供免费入场券市所复核无异议后方可提请公司同伴大会考察(申请求职者简历见附件)。

  决议胜利:六票赞成,0票反,0票弃权

  (二)考察经过了《就延年益寿公司这次非开始发行胜利有效期及延年益寿同伴大会委托董事会容易搬运这次市相干约定术语的广告》

  秩序公司直觉届董事会次要的十一次议论会及公司2015年度次要的次暂时同伴大会胜利考察经过了《公司象征资产经销及发行使产生相干购得资产并募集补集资产暨相干市的广告》及《就提请同伴大会委托董事会容易搬运这次市相干约定的广告》,主要成分前述的议论会胜利,眼前公司募集补集融资非开始发行胜利的有效期及同伴大会对董事会的委托术语立刻服满,提议延年益寿公司非开始发行证券的胜利,自同伴考察经过之日起计算。因董事会在进行一次新的推选,事先,前述的同伴会的委托,委托容量稳定性。

  决议胜利:六票赞成,0票反,0票弃权

  (三)考察经过就聚集初但书的广告

  公司定于201年8月18日进行 201年初暂时同伴大会。

  决议胜利:六票赞成,0票反,0票弃权

  过去的(1)、(二)项广告须涉及公司201年初暂时同伴大会考察。

  以此方式关照。

  金谷源控股使产生相干有限董事会

  2016年7月29日

  金谷源控股使产生相干股份有限公司

  第七届董事会申请求职者简历

  肖永明医生,1964年7月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,两年制专科学校学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长;1996年1月至2001年12月任青海省格尔木小小酒馆进行经理。格尔木赞格钾肥股份有限公司教区牧师董事长、青海藏阁覆盖股份有限公司进行董事、四川永红工业界股份有限公司进行董事、青海中豪空谈化学工程股份有限公司进行董事、西藏中力工业界股份有限公司董事长、西藏中汇工业界股份有限公司董事长、西藏斑龙铜业股份有限公司董事长。

  肖永明医生主宰公司228股,411,382股,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  曹邦军医生,1944年8月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,大学校舍本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部次要的铁路局四的工程系事业;1976年7月至1994年5月任四川气体发动机厂事业、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉重油发动机使产生相干股份有限公司董事、副董事长、董事长、副进行经理、常务副进行经理;1998年2月至2001年10月任四川峨眉山重油发动机拳击场股份有限公司董事、副进行经理;2001年4月至2008年5月任四川总督。光电现象使产生相干股份有限公司董事、董事长、副董事长。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事、副董事长、副进行经理。

  曹邦军医生未主宰本公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  王聚宝医生,1964年7月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,退职以为生教育。1986年至1996年任中共海西州委党校训诫者、教务科长;1993-1998格尔木昆仑糖衣陷阱募捐人、职业运动组织的行政管理员长;1996年至2001年担负格尔木钾镁厂法度顾问;2001-2004青海浩瀚拳击场股份有限公司副董事长、法度顾问;2003年至2009年供职于山东浩瀚化学工程植物养料股份有限公司、青海昆仑镁盐股份有限公司、青海昆仑覆盖发达股份有限公司、青海昆仑矿业股份有限公司、青海浩瀚拳击场股份有限公司。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事兼副进行经理、西宁仲裁手续费仲裁人、青海昆仑覆盖发达股份有限公司董事。

  王聚宝医生不主宰公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  马富强医生,1974年4月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,锻炼学历。1997年至2004年供职于青海云母使产生相干股份有限公司总记账人部门。2005至2011年任格尔木藏格钾肥股份有限公司财务经理、财务总监。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事、青藏格覆盖股份有限公司财务总监、青海中浩空谈化学工程股份有限公司财务负责人、格尔木赞格兴亨覆盖股份有限公司财务负责人、青海格尔木乡间商业存款使产生相干股份有限公司董事、乐都县乡间信用社社长、青海西宁乡间商业存款使产生相干股份有限公司董事。

  马富强医生未主宰本公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  小姚医生,1990年3月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,本科学历。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事兼进行经理、崖羊资源管理以为与发达进行董事、现在称Beijing京国际商业航空股份有限公司董事、成都石龙工业界股份有限公司董事、四川永红工业界股份有限公司监事。

  小姚医生未主宰本公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  郑巨富医生,1987 年天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,本科学历,先前的名列前茅江苏存款现在称Beijing分行、金谷源首饰贸易股份有限公司原法定代理人;自2012年11月起,他一向担负人们公司的董事,教区牧师金谷源控股使产生相干股份有限公司财务总监。

  郑巨富医生未主宰本公司使产生相干,与公司或其控股同伴无相干,或,主宰公司5%过去的使产生相干的同伴、现实把持人私下无相干,不受柴纳证监会等有关部门的行政处分,遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  王卫国医生,1951年5月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,以为生学历、博士学位,教书学衔。西北政治组织学会法学系训诫者、副教书;柴纳大学校舍民商秩序与法度学会教书,院长;柴纳大学校舍民商秩序与法度学会教书,山西提供免费入场券股份有限公司孤独董事、格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

  王卫国医生不主宰公司使产生相干,与公司或其控股同伴无相干,或,主宰公司5%过去的使产生相干的同伴、现实把持人私下无相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分,遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  赵颖未婚妻,1964年8月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,大学校舍专科学历,最高级司机。1985年6月至1987年3月任淮海工学会(原化学工程部连云港工矿学院教员;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计以为院(原化学工程部化学工程矿设计以为院)司机、最高级司机;上海中豪钾盐操纵C最高级司机、问询处职业运动组织的行政管理员长。2006年2月至2016年3月任柴纳矿盐工业协会钾盐(肥)信仰业务或活动范围书信中心职业运动组织的行政管理员长、常务副秘书长。国家的联合手续费钾肥业务或活动范围职业运动组织的行政管理员。2016年1月至2016年7月任柴纳矿盐工业协会中痕量元素肥信仰业务或活动范围秘书长。2016年5月到这点为止任柴纳使石化联合会农化维修问询处副秘书长。柴纳化学会化肥专业手续费职业运动组织的行政管理员。教区牧师格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

  赵颖未婚妻未主宰本公司使产生相干,与公司或其控股同伴无相干,或,主宰公司5%过去的使产生相干的同伴、现实把持人私下无相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分,遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  姚焕然医生,1958年2月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,本科学历,最高级主任记账人师,首届投洽会最高级构件(职工)。1984年8月至1993年12月地矿部陕西最初的水文地质工程地质学组记账人、掌管记账人、财务规划科科长;1993年12月至2000年10月任粤华主任记账人师事务所总主任记账人师、董事、副进行经理、最高级合伙人;2008年5月至2014年5月任中药拳击场制药的股份有限公司孤独董事。信永中和主任记账人师事务所教区牧师审计合伙人(特别权益股)、西安上帝与土地所有权凭证技术股份有限公司孤独董事、威海广泰空港设备股份有限公司孤独董事、格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

  姚焕然医生不主宰公司使产生相干,与公司或其控股同伴无相干,或,主宰公司5%过去的使产生相干的同伴、现实把持人私下无相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分,遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  提供免费入场券行为准则:000408提供免费入场券简化:金谷源公报号:2016-34

  金谷源控股使产生相干股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次议论会胜利公报

  公司和中西部及东部各州的县议会当船员担保获得、诚实和极其性,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或象征降低。

  一、中西部及东部各州的县议会议论会

  金谷源控股使产生相干股份有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次议论会于 2016 年 7 月 21 7月1日以书面的或描写方法向中西部及东部各州的县议会涉及 2016 年 7 月 28 在公司议论会室进行,做一名掌管 3 人,实到 3 人。议论会由公司董事长赵平安掌管。。议论会按照《公司条例》和。

  二、中西部及东部各州的县议会考察

  据洛杉矶公司说和《公司条例》的有关规定,公司中西部及东部各州的县议会拟重行推选, 公司第七届中西部及东部各州的县议会 3 监事的结合(流行的一人造ST公司的代表监事,教区牧师中西部及东部各州的县议会据以取名邵瑾未婚妻、侯宣明医生为公司第七届中西部及东部各州的县议会申请求职者。秩序公司 2016 一九九九年最初的届职工代表大会的推选,选择李广军医生为职工代表监事。(附监事申请求职者简历)

  决议位置:赞成 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

  广告由同伴大会考察经过。。

  以此方式关照

  金谷源控股使产生相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年7月29日

  金谷源控股使产生相干股份有限公司

  直觉届监事申请求职者简历

  邵静未婚妻,1962年1月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,大学校舍本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教员;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月供职于攀钢拳击场公司钢城伴侣本部;1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花进行旅馆式办公(攀星进行旅馆式办公)进行经理助手、副进行经理;2005年3月至2006年12月任四川杰出税务师事务所股份有限公司项目管理人;1月2日起四川中原农业一朝分娩资料股份有限公司审计。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、中西部及东部各州的县议会主席,成都石龙工业界股份有限公司监事。

  邵静未婚妻不主宰公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  侯宣明医生,1979年8月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥股份有限公司供电科科长、供电中心职业运动组织的行政管理员长。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、供电中心职业运动组织的行政管理员长。

  申请求职者明医生不主宰公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  李广军医生,1967年4月天赋的,柴纳国籍,无不断的庇护权,两年制专科学校学历。1986年至1992年在山狗舞酃县化肥装置对待逛商店一朝分娩任务。黑龙江大庆石油管理局煤气管道焊、使成为一分离和进行辩护。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限债务公司对待逛商店一朝分娩管理任务。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限债务公司对待逛商店一朝分娩管理任务。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、六逛商店职业运动组织的行政管理员长。

  李广军医生未主宰本公司使产生相干,未受到柴纳证监会等有关部门或提供免费入场券市所的处分, 遵从公司条例和等等相干法度、法度法规命令的维修限制。

  提供免费入场券行为准则:000408 提供免费入场券简化:*ST 金源 公报编号:2016-39

  金谷源控股使产生相干股份有限公司

  控股同伴证券质押式回购市公报

  公司及董事会当船员担保获得、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或象征降低。

  公司近似收到了控股同伴的来书,我知悉赞格覆盖主宰的公司分离使产生相干是,详细列举如下:

  一、同伴股权质押的基本位置

  1、同伴股权质押的基本位置

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  2、同伴使产生相干累计质押

  经过公报发表日期,西藏钾肥主宰公司904股,879,236股、占公司总库存攀登。其所主宰股票上市的公司使产生相干累计被质押的总计为152,000,000股、占公司总库存攀登。

  二、支持文档

  1、股权质押式回购的初始市不经宣誓而庄严宣布

  2、赞格覆盖信

  3、解冻柴纳提供免费入场券登记签到结算使产生相干位置C

  金谷源控股使产生相干有限董事会

  2016年7 6月30日

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